Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic)
В рамках комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) ФБК выполняет следующие функции:
-
Проведение независимого расследования.
-
Поиск значимой информации.
-
Проведение экспертных исследований.
- Разработка рекомендаций по возмещению причиненных убытков и привлечению к ответственности виновных лиц:
- правовая оценка ситуации;
- подготовка доказательной базы;
- участие в юридических процедурах, как в судебных, так и в административных.
По завершении комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) клиент получает:
-
Комплексное описание ситуации, которое включает в себя в том числе информацию о фактах злоупотреблений, хищений, мошеннических действий, преступных сговоров и мошенничества со стороны сотрудников компании и ее контрагентов, вывода активов, а также правовую характеристику действий виновных лиц и обоснование возможности привлечения их к ответственности.
-
Отчет, содержащий выводы по поставленным вопросам. Отчет формируется на основании данных как из открытых источников, так и полученных специалистами ФБК самостоятельно. Отчет может быть использован для дальнейшего расследования выявленных нарушений или для судебного разбирательства.
-
Рекомендации, направленные на принятие мер по возмещению убытков.
-
Повышение эффективности бизнес-процессов.
-
Улучшение корпоративного управления.
-
Снижение правовых рисков, в том числе налоговых.
- Улучшение репутации компании.
Специалисты ФБК обладают многолетним опытом и знаниями в области криминалистических экспертиз (почерковедческие исследования, судебно-техническая экспертиза документов, компьютерная криминалистика, строительная экспертиза), экономического анализа, бухгалтерского учета, права (включая адвокатскую деятельность), а также навыками по проведению интервью и информационному поиску.
При оказании комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) используются методики информационного поиска и анализа информации, являющиеся собственной разработкой ФБК.
Консультанты ФБК накопили значительный опыт практически во всех отраслях и индустриях, хорошо ориентируются в тенденциях и проблемах конкретных отраслей.
