Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic)

Вернуться назад

Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) — это расследование, проводимое независимыми специалистами, которое направлено на выявление корпоративного мошенничества, действий коррупционного характера и иных неправомерных поступков сотрудников компании, приносящих ей имущественный или иной ущерб. Кроме того, комплекс услуг по бизнес-разведке может быть направлен на всестороннюю проверку при приобретении активов, их розыск при хищении и сокрытии, а также на выявление недобросовестных действий конкурентов или контрагентов. Итогом проверки станет информационное обеспечение заказчика для принятия эффективного решения в проблемных ситуациях, связанных с выбором контрагента, выходом на новый рынок или внутренним конфликтом.

ФБК обладает более чем 25-летним опытом финансовых расследований для организаций разной формы собственности, отраслевой принадлежности, организационно-правовой формы, размера и масштаба производства.

В рамках комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) ФБК выполняет следующие функции:

Проведение независимого расследования.
Поиск значимой информации.
Проведение экспертных исследований.
Разработка рекомендаций по возмещению причиненных убытков и привлечению к ответственности виновных лиц:
- правовая оценка ситуации;
- подготовка доказательной базы;
- участие в юридических процедурах, как в судебных, так и в административных.

По завершении комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) клиент получает:

Комплексное описание ситуации, которое включает в себя в том числе информацию о фактах злоупотреблений, хищений, мошеннических действий, преступных сговоров и мошенничества со стороны сотрудников компании и ее контрагентов, вывода активов, а также правовую характеристику действий виновных лиц и обоснование возможности привлечения их к ответственности.
Отчет, содержащий выводы по поставленным вопросам. Отчет формируется на основании данных как из открытых источников, так и полученных специалистами ФБК самостоятельно. Отчет может быть использован для дальнейшего расследования выявленных нарушений или для судебного разбирательства.
Рекомендации, направленные на принятие мер по возмещению убытков.
Повышение эффективности бизнес-процессов.
Улучшение корпоративного управления.
Снижение правовых рисков, в том числе налоговых.
Улучшение репутации компании.

Расследование финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) обеспечивает безопасность и прозрачность в каждом решении

Наши преимущества

Команда

Специалисты ФБК обладают многолетним опытом и знаниями в области криминалистических экспертиз (почерковедческие исследования, судебно-техническая экспертиза документов, компьютерная криминалистика, строительная экспертиза), экономического анализа, бухгалтерского учета, права (включая адвокатскую деятельность), а также навыками по проведению интервью и информационному поиску.

Экспертиза

При оказании комплекса услуг по расследованию финансовых и корпоративных злоупотреблений (Forensic) используются методики информационного поиска и анализа информации, являющиеся собственной разработкой ФБК.

Отраслевой опыт

Консультанты ФБК накопили значительный опыт практически во всех отраслях и индустриях, хорошо ориентируются в тенденциях и проблемах конкретных отраслей.

Ключевые контакты

Сотов Александр Игоревич

Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции

С этой услугой также заказывают

Расчет убытков, финансово-экономическая экспертиза

Комплексная финансовая, налоговая и юридическая проверка (Due diligence)

Комплекс инжиниринговых услуг