Эксперты ФБК Grant Thornton из департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам Анастасия Терехина и Нелля Гафурова приняли участие в десятой практической конференции «Эффективное управление группой компаний».
В сессии посвященной банковскому финансовому мониторингу они рассмотрели вопрос блокировки счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, пояснив при этом, что в таких случаях нужно предпринимать, а чего делать категорически нельзя.
«Мы дали практические советы бизнесу с целью исключения причин и случаев блокировок счетов. Рассмотрели основные признаки сомнительных операций и разобрали методы реабилитации бизнеса. Блокировки остались, но теперь клиенты знают, как бороться», – подчеркнула старший эксперт Нелля Гафурова.
