Комплаенс-аудит
Все услуги
Комплаенс-аудит – это процесс оценки и проверки соответствия деятельности компании и ее работников установленным нормам и правилам – требованиям законодательства, применимым стандартам, практикам делового оборота, а также локальным нормативным актам компании. Проведение комплаенс-аудита в ФБК позволяет предотвратить регуляторные и репутационные риски, повысить доверие к организации со стороны контрагентов.
Примеры областей проверок:
- Система профилактики и противодействия коррупции, в том числе предотвращение и разрешение конфликтов интересов.
- Противодействие легализации преступных доходов.
- Процедуры обработки персональных данных клиентов и сотрудников.
- Соответствие локальных нормативных актов компании действующему законодательству.
По завершении комплаенс-аудита клиент получает:
- Перечень комплаенс-рисков.
- Оценку соответствия локальных нормативных актов компании действующему законодательству.
- Оценку соответствия действий работников компании внутрикорпоративным процедурам.
- Оценку эффективности системы комплаенс.
- Рекомендации по доработке внутренних документов, политик и процедур.
Обеспечим соответствие деятельности организации требованиям законодательства и отраслевым стандартам
Наши преимущества
Надежная репутация
Каждый год ФБК занимает верхние строчки в крупнейшем отраслевом рейтинге RAEX, а также в других профессиональных рейтингах.
Команда экспертов
Сотрудники ФБК обладают подтвержденным экспертным опытом: аттестатами аудитора, дипломами ACCA (ДипИФР), IAB, аттестатами профессионального бухгалтера ИПБ.
Принцип одного окна
Каждый проект курирует персональный менеджер.
Ключевые контакты
Руководитель, Департамент внутреннего аудита и управления рисками
