Современные инструменты проверки реальности деятельности контрагентов

Дата проведения

26.07.2022г., 11:00 - 12:30

Материалы

Видеозапись

Программа мероприятия:

Правовая основа оценки благонадёжности заёмщиков кредитных организаций
Целевое содержание оценки благонадёжности банковских заёмщиков
Признаки отсутствия реальной деятельности/несоответствия масштаба деятельности банковских заёмщиков объёму кредитования
Современные процедуры проверки наличия реальной деятельности/соответствия масштаба деятельности банковских заёмщиков объёму кредитования

Спикеры

Александр Сотов, Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции

Александр Свинцов, Старший эксперт Департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК

→ Предыдущее событие Следующее событие →