Главная> Пресс-центр> События
Пресс-центр

Современные инструменты проверки реальности деятельности контрагентов

Дата проведения
26.07.2022г., 11:00 - 12:30

Материалы

Презентация к вебинару (pdf)


Видеозапись 




Программа мероприятия:

  1. Правовая основа оценки благонадёжности заёмщиков кредитных организаций

  2. Целевое содержание оценки благонадёжности банковских заёмщиков

  3. Признаки отсутствия реальной деятельности/несоответствия масштаба деятельности банковских заёмщиков объёму кредитования

  4. Современные процедуры проверки наличия реальной деятельности/соответствия масштаба деятельности банковских заёмщиков объёму кредитования

Спикеры

Александр Сотов, Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции

Александр Свинцов, Старший эксперт Департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК