Forensic (финансовые расследования)


Расследование корпоративного мошенничества
- расследование фактов вывода активов;
- расследование хищений;
- расследование злоупотреблений должностным положением;
- выявление фиктивных сделок;
- выявление сделок, совершенных по завышенным ценам;
- выявление злоупотреблений на торгах;
- расследование необоснованных выплат персоналу;
- расследование преднамеренного и фиктивного банкротства;
- консультационная поддержка внутреннего аудита.
Проведение расследований направлено на поиск возможных путей возмещения причиненного ущерба в рамках действующего законодательства.
Результаты расследования могут быть как переданы для внутреннего пользования, так и оформлены как доказательства в рамках судебного процесса (гражданского, арбитражного, уголовного).


Бизнес-разведка
- проверка благонадежности контрагентов;
- сопровождение сделок по слиянию и поглощению, предыинвестиционное исследование;
- выявление аффилированных лиц, компаний, связанных с акционерами / менеджментом, технических компаний и других связанных лиц;
- анализ рисков при выходе на новые рынки;
- проверка прав на объекты интеллектуальной деятельности;
- проверка субъекта по санкционным спискам.
Разведка может проводиться как с использованием открытых источников информации, так и с использованием методов глубокого информационного исследования.

Розыск активов
- выявление похищенного имущества;
- установление физического местонахождения имущества;
- наложение судебного ареста на имущество с использованием международных судебных инструментов.

Экспертная поддержка
- проведение судебной экспертизы (оценочная экспертиза, строительная экспертиза, экономическая экспертиза);
- расчет убытков, причиненных неправомерными действиями;
- поддержка в сборе доказательств (техническая экспертиза документов, фотопортретная экспертиза, дактилоскопия);
Экспертная поддержка предполагает составление экспертных заключений в полном соответствии с требованиями процессуального законодательства, а также поддержку подготовленных заключений в ходе судебных заседаний.

Компьютерная криминалистика
- восстановление поврежденных и удаленных файлов;
- расследование компьютерных инцидентов;
- сохранение и фиксация компьютерных данных, сбор цифровых доказательств для суда;
- исследование электронной почты по ключевым словам;
- исследование мобильных электронных устройств.

Противодействие корпоративному шпионажу
- выявление потенциальных рисков шпионажа;
- разработка и внедрение системы противодействия шпионажу;
- расследование несанкционированных утечек информации, в т.ч. с использованием компьютерных средств.

Услуги в области кибербезопасности https://fbkcs.ru/
- анализ защищенности банкоматов и платежных терминалов
- тестирование на проникновение
- аудит и консалтинг по информационной безопасности


По вопросам оказания услуг обращаться:

Александр Игоревич Сотов – руководитель практики руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции ФБК Grant Thornton, SotovA@fbk.ru

Габуева Алла Александровна – менеджер департамента финансового консультирования,  GabuevaA@fbk.ru
Отправить заявку
E-mail*
Контактная информация
Кто Вы? Как с Вами связаться? (телефон, Skype, другие способы связи)
Вопрос*
Введите символы с картинки*
* - Поля отмеченные звездочкой,
обязательны для заполнения