Налоги и право

Финансовые расследования

Одна из самых существенных угроз, с которыми сегодня сталкивается бизнес, — это корпоративное мошенничество. Данный фактор давно заявил о себе как о серьезной опасности для любого бизнеса. Если такие угрозы своевременно не выявить, мошенничество может подорвать даже самый устойчивый бизнес:

2009 г. — закончена деятельность Stanford Financial Group. Ее руководитель, Алан Стэнфорд (еще в 2008 г. году журнал World Finance назвал его человеком года), сумел выманить у инвесторов более 8 млрд долл., продавая им ценные бумаги, не имеющие страхового обеспечения, хотя их убеждали в обратном.

2009 г. — крах крупнейшей в истории финансовой пирамиды Madoff Investment Securities. Ее президент Бернард Мейдофф, бывший председатель совета директоров фондовой биржи Nasdaq, путем утаивания истинного положения дел в своей компании смог обмануть инвесторов в целом на 50 млрд долл.

2008 г. — один из крупнейших европейских банков, Société Générale, теряет свыше 7 млрд евро из-за мошеннических операций своего сотрудника. Кредитный рейтинг банка упал, акции резко подешевели;

2006 г. — махинации с отчетностью, недобросовестные операции привели к банкротству корпорации Enron, крупнейшей энергетической компании США;

2005 г. — в результате мошеннических действий менеджмента началась процедура банкротства концерна Parmalat, лидера в области производства продуктов питания;

2002 г. — из-за мошеннических действий менеджера обанкротился один из крупнейших коммуникационных холдингов США, Worldcom.

Корпоративное мошенничество активно используется и при рейдерских захватах предприятий. Привлечение правоохранительных органов далеко не всегда желательно. Расследование корпоративного мошенничества требует сочетания конфиденциальности, профессионализма, глубоких познаний в области экономики, права и криминалистики. Именно этими качествами обладают специалисты практики финансовых расследований, которую уже более пяти лет возглавляет Александр Сотов.

Мы поможем разобраться в сложных ситуациях, своевременно обнаружим мошенников, защитим ваш бизнес от захвата и корпоративного шантажа.

Услуги в области финансовых расследований:

• >  Розыск активов компании (asset tracing)
• >  Поиск доказательств для предъявления иска в суд
• >  Расследования фактов недобросовестности и иных неправомерных действий персонала всех уровней, контрагентов и иных лиц (fraud investigation)
• >  Защита от рейдерских атак
• >  Обследование предприятий на предмет выявления фактов мошенничества (fraud prophylactic)
• >  Постановка системы безопасности на предприятиях.

Мы гарантируем:

• >  полную конфиденциальность
• >  использование только законных методов, которые позволят использовать полученные доказательства в судебном процессе
• >  применение современных технических приемов при исследовании вещественных доказательств

Помощь должностным лицам в защите по уголовным делам, связанным с экономической деятельностью и налоговыми спорами

• >  Защита и представительство адвокатами ФБК должностных лиц в рамках расследования уголовного дела
• >  Подготовка экспертизы в материалы уголовного дела.

По вопросам оказания услуг в области финансовых расследований обращайтесь к Александру Сотову.

Примеры проектов в области финансовых расследований

Примеры комплексных проектов

Судебно-экономическая экспертиза

Задача судов — применение норм права на основе фактических обстоятельств дела. Если между сторонами судебного процесса существуют разногласия, а у суда — сомнения в отношении обстоятельств дела, возникает необходимость в проведении экспертизы. В рамках судебно-экономической экспертизы исследуются хозяйственные операции и экономические условия деятельности субъектов.

Заключение эксперта зачастую является основным доказательством по делу. Поэтому непредвзятое профессиональное мнение эксперта обеспечивает справедливое и законное судебное решение. Процессуальное законодательство позволяет привлекать "ФБК-Право" в качестве экспертного учреждения. Сотрудники "ФБК-Право" могут участвовать в судопроизводстве в качестве экспертов, специалистов и сведущих свидетелей.

У нас есть:

• >  знания в области налогообложения, бухгалтерского учета, оценки, международной отчетности, аудита, хозяйственного и финансового права;
• >  опыт участия в арбитражных, гражданских и уголовных процессах;
• >  опыт проведения экспертизы в арбитражных, а также в уголовных процессах по экономическим преступлениям;
• >  умение собирать необходимую информацию о рынке.

Мы гарантируем:

• >  полную конфиденциальность при работе с материалами дела;
• >  недопущение конфликта интересов клиентов "ФБК-Право";
• >  максимальное удовлетворение требований клиента в рамках закона.

Услуги в области судебно-экономической экспертизы:   

Участие в налоговых спорах

Участие в гражданских спорах

Участие в уголовных делах

Экспертиза и толкование нормативных актов

По вопросам оказания услуг в области финансовых расследований обращайтесь к Александру Сотову.

Примеры проектов в области судебно-экономической экспертизы