Проекты в области финансовых расследований

В целях соблюдения конфиденциальности названия клиентов не разглашаются.

Информационное обеспечение бизнеса

Подразделение осуществляло выпуск газеты за счет средств, выделяемых головной организацией. Однако у менеджмента головной организации появилась информация о том, что средства расходуются нецелевым образом. В то же время тираж газеты имелся, и оправдательные документы руководителем подразделения были представлены.

По поручению головной организации было проведено расследование. Были получены образцы выпускаемой печатной продукции, исследованы бумага, применяемая технология печати, типографские материалы. С помощью технико-экономической экспертизы было установлено, что стоимость этих ресурсов на рынке по крайней мере вдвое меньше той, которая была указана в оправдательных документах. Причем сведения, необходимые для определения объема финансирования на выпуск газеты, были предоставлены руководителем подразделения. Наконец, было выявлено, что владелец фирмы, с которой был заключен договор на выпуск печатной продукции, является родственником руководителя подразделения. Таким образом, был доказан факт завышения расходов и присвоения финансовых излишков должностными лицами подразделения информационного агентства
.
Проекты по расследованию вексельных мошенничеств

В ходе процедуры банкротства один из кредиторов (аффилированное лицо с управляющей компанией должника) предъявил должнику требование, вытекающее из договора купли-продажи векселей. Был представлен договор, передаточный акт, по которому передавались ценные бумаги (индоссамент был бланковым). Впоследствии эти векселя были проданы с существенной отсрочкой платежа.

По просьбе конкурсного управляющего было проведено расследование, в ходе которого было установлено, что векселя с теми реквизитами, которые указаны в договоре, действительно выпускались крупным банком и были погашены. Проследив цепочку владельцев векселей, специалисты ФБК выяснили, что эти векселя никогда не принадлежали кредитору. Таким образом, сделка по продаже векселей была мнимой и заключалась исключительно с целью создания искусственной задолженности и инициирования преднамеренного банкротства.

Предприятию был предъявлен иск, основанием для которого стало наличие векселя, по которому истец требовал сумму, равную стоимости всех активов предприятия. Удовлетворение иска фактически означало бы передачу предприятия под контроль другого лица. Специалистам ФБК удалось в суде обосновать необходимость проведения экспертизы в отношении векселя с целью проверки его подлинности. На основании экспертизы была установлена поддельность существенных реквизитов векселя (печать, подпись), в связи с чем суд в иске отказал.

Проекты по расследованию фактов недобросовестности менеджмента

В ходе проведения проверки в отношении одной из компаний, осуществляющих деятельность в области строительства, у акционеров возникло подозрение, что выделяемые деньги используются нецелевым образом. В ходе проведенного расследования были установлены факты завышения объемов выполненных работ, задваивания их объемов, а также выполнения строительных работ с нарушением установленных требований. Собранных доказательств оказалось достаточно для отстранения менеджера, ответственного за ведения строительства, от занимаемой должности и возбуждения в отношении него уголовного дела.

Группой финансовых расследований и группой судебно-бухгалтерских экспертиз "ФБК-Право" завершено финансовое расследование, проводимое по заданию крупнейшей российской компании. Расследовалась хозяйственная деятельность дочерней компании. В процессе расследования были выявлены факты незаконного вывода активов, неправомерное отвлечение финансовых ресурсов, злоупотребление полномочиями со стороны руководства дочерней компании. Выявлены лица, задействованные в противоправных действиях, получены доказательства, которые могут быть использованы в рамках уголовного преследования. По результатам расследования часть выведенных активов компании уже возвращена.

По вопросам оказания услуг в области финансовых расследований обращайтесь к Александру Сотову.

Услуги в области финансовых расследований

Примеры комплексных проектов